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2019年第二次临时股东大会决议颁发

证券代码:002628         证券简称:成都路桥        颁发编号2019-076

 
成都市路桥工程股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议颁发
 
 

本公司及董事会一概成员保证信歇披露实质的真实、切实和一切,没有虚伪记载、误导性陈述或浸大遗漏。

 
特别提示 
 
1、本次股东大会给与现场投票和网络投票相结合的格事务署召开。
2、本次股东大会未显现反对议案的情况。
3、本次股东大会不涉及改观前次股东大会决议的情况。
 
一、会议的召开情况

        1、会议告诉情况:
        成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年7月8日正正在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(
)楬橥了《关于召开2019年第二次临时股东大会的告诉》。2019年7月20日,公司正正在上述指定信歇披露媒体楬橥了《关于召开2019年第二次临时股东大会告诉的提示性颁发》。
        2、现场会议召开时间:2019年7月23日14:30 
        3、网络投票时间:2019年7月22日-2019年7月23日。其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易编制进行网络投票的举座时间为2019年7月23日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深交所互联网投票编制进行网络投票的举座时间为2019年7月22日下午3:00至2019年7月23日下午3:00的任意时间。
        4、股权登记日:2019年7月17日
        5、会议召开地点:成都市高新区交子大途177号中海国际中心B座9楼
        6、会议召集人:公司董事会
        7、会议主持人:副董事长孙旭军
        8、会议召开格事务署:现场投票和网络投票相结合
        9、本次会议的召开符合《公法律》及相干法律、法规和《公司章程》之法则。

二、会议的出席情况

        1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计89名,其所持股份总数为276,649,045股,占公司总股本的36.3693%其中:(1)参加现场投票的有表决权的股东及股东署理人共42人,代表公司有表决权的股份数38,020,053股,占公司总股本的4.9983%;(2)参加网络投票的股东及股东署理人共47人,代表公司有表决权的股份数238,628,992股,占公司总股本的31.3711%。
        2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共78人,代表有表决权的股份75,740,402股,占公司总股本的9.9571%。
        3、公司董事刘峙宏、刘其福、向荣、熊鹰、高跃先、逛宏、王良成因工作途理未能出席会议,董事孙旭军、徐基伟出席本次会议;公司监事王建勇、曹征、俞珈玮出席本次会议;公司高级牵制人员李志刚、王继伟、冯梅、左宇柯、冯辉列席会议。北京市通商律师事务所律师出席并睹证了本次会议。
 
三、会议议案审议情况

        1、《关于公司符合非公开发行A股股票前提的议案》
        表决结果:274,964,245股同意,占出席会议有表决权股份99.3910%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份0.6090%;0股弃权,占出席会议有表决权股份0%。
        其中,中小投资者表决情况:
        表决结果:74,055,602股同意,占出席会议中小投资者所持股份97.7756%;1,684,800股反对,占出席会议中小投资者所持股份2.2244%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0%。
        本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,于是本议案获股东大会审议通过。
        2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
       
        2.01、发行股票的品种和面值
        表决结果:90,765,767股同意,占出席会议有表决权股份98.1776%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份1.8224%;0股弃权,占出席会议有表决权股份0%。
        其中,中小投资者表决情况:
        表决结果:74,055,602股同意,占出席会议中小投资者所持股份97.7756%;1,684,800股反对,占出席会议中小投资者所持股份2.2244%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0%。
        联系股东回避本议案的表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。
        本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,于是本议案获股东大会审议通过。
       
        2.02、发行格事务署及发行时间
        表决结果:90,765,767股同意,占出席会议有表决权股份98.1776%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份1.8224%;0股弃权,占出席会议有表决权股份0%。
        其中,中小投资者表决情况:
        表决结果:74,055,602股同意,占出席会议中小投资者所持股份97.7756%;1,684,800股反对,占出席会议中小投资者所持股份2.2244%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0%。
        联系股东回避本议案的表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。
        本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,于是本议案获股东大会审议通过。
 
        2.03、发行对象及认购格事务署
        表决结果:90,765,767股同意,占出席会议有表决权股份98.1776%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份1.8224%;0股弃权,占出席会议有表决权股份0%。
        其中,中小投资者表决情况:
        表决结果:74,055,602股同意,占出席会议中小投资者所持股份97.7756%;1,684,800股反对,占出席会议中小投资者所持股份2.2244%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0%。
        联系股东回避本议案的表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。
        本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,于是本议案获股东大会审议通过。
        2.04、发行价格及订价原则
        表决结果:90,765,767股同意,占出席会议有表决权股份98.1776%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份1.8224%;0股弃权,占出席会议有表决权股份0%。
        其中,中小投资者表决情况:
        表决结果:74,055,602股同意,占出席会议中小投资者所持股份97.7756%;1,684,800股反对,占出席会议中小投资者所持股份2.2244%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0%。
        联系股东回避本议案的表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。
        本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,于是本议案获股东大会审议通过。
        2.05、发行数量
        表决结果:90,765,767股同意,占出席会议有表决权股份98.1776%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份1.8224%;0股弃权,占出席会议有表决权股份0%。
        其中,中小投资者表决情况:
        表决结果:74,055,602股同意,占出席会议中小投资者所持股份97.7756%;1,684,800股反对,占出席会议中小投资者所持股份2.2244%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0%。
        联系股东回避本议案的表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。
        本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,于是本议案获股东大会审议通过。
        2.06、限售期安放
        表决结果:90,765,767股同意,占出席会议有表决权股份98.1776%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份1.8224%;0股弃权,占出席会议有表决权股份0%。
        其中,中小投资者表决情况:
        表决结果:74,055,602股同意,占出席会议中小投资者所持股份97.7756%;1,684,800股反对,占出席会议中小投资者所持股份2.2244%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0%。
        联系股东回避本议案的表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。
        本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,于是本议案获股东大会审议通过。
        2.07、本次非公开发行前的滚存利润安放
        表决结果:90,772,767股同意,占出席会议有表决权股份98.1852%;1,677,800股反对,占出席会议有表决权股份1.8148%;0股弃权占出席会议有表决权股份0%。
        其中,中小投资者表决情况:
        表决结果:74,062,602股同意,占出席会议中小投资者所持股份97.7848%;1,677,800股反对,占出席会议中小投资者所持股份2.2152%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0%。
        联系股东回避本议案的表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。
本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,于是本议案获股东大会审议通过。
       
        2.08、上市地点
        表决结果:90,772,767股同意,占出席会议有表决权股份98.1852%;1,677,800股反对,占出席会议有表决权股份1.8148%;0股弃权,占出席会议有表决权股份0%。
        其中,中小投资者表决情况:
        表决结果:74,062,602股同意,占出席会议中小投资者所持股份97.7848%;1,677,800股反对,占出席会议中小投资者所持股份2.2152%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0%。
        联系股东回避本议案的表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。
        本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,于是本议案获股东大会审议通过。
       
        2.09、决议有效期
        表决结果:90,765,767股同意,占出席会议有表决权股份98.1776%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份1.8224%;0股弃权,占出席会议有表决权股份0%。
        其中,中小投资者表决情况:
        表决结果:74,055,602股同意,占出席会议中小投资者所持股份97.7756%;1,684,800股反对,占出席会议中小投资者所持股份2.2244%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0%。
        联系股东回避本议案的表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。
        本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,于是本议案获股东大会审议通过。
       
        2.10、本次非公开发行股票召募资金用途
        表决结果:90,765,767股同意,占出席会议有表决权股份98.1776%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份1.8224%;0股弃权,占出席会议有表决权股份0%。
        其中,中小投资者表决情况:
        表决结果:74,055,602股同意,占出席会议中小投资者所持股份97.7756%;1,684,800股反对,占出席会议中小投资者所持股份2.2244%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0%。
        联系股东回避本议案的表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。
        本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,于是本议案获股东大会审议通过。
       
        3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
        表决结果:90,772,767股同意,占出席会议有表决权股份98.1852%;1,677,800股反对,占出席会议有表决权股份1.8148%;0股弃权,占出席会议有表决权股份0%。
        其中,中小投资者表决情况:
        表决结果:74,062,602股同意,占出席会议中小投资者所持股份97.7848%;1,677,800股反对,占出席会议中小投资者所持股份2.2152%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0%。
        联系股东回避本议案的表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。
        本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,于是本议案获股东大会审议通过。
       
        4、《关于公司非公开发行A股股票召募资金运用可行性分解报告的议案》
        表决结果:274,971,245股同意,占出席会议有表决权股份99.3935%;1,677,800股反对,占出席会议有表决权股份0.6065%;0股弃权,占出席会议有表决权股份0%。
        其中,中小投资者表决情况:
        表决结果:74,062,602股同意,占出席会议中小投资者所持股份97.7848%;1,677,800股反对,占出席会议中小投资者所持股份2.2152%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0%。
        本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,于是本议案获股东大会审议通过。
        5、《关于公司与特定对象签订附前提生效的非公开发行股份认购协议的议案》
        表决结果:90,772,767股同意,占出席会议有表决权股份98.1852%;1,677,800股反对,占出席会议有表决权股份1.8148%;0股弃权,占出席会议有表决权股份0%。
        其中,中小投资者表决情况:
        表决结果:74,062,602股同意,占出席会议中小投资者所持股份97.7848%;1,677,800股反对,占出席会议中小投资者所持股份2.2152%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0%。
        联系股东回避本议案的表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。
        本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,于是本议案获股东大会审议通过。
        6、《关于公司非公开发行股票涉及联系交易的议案》
 
        表决结果:90,765,767股同意,占出席会议有表决权股份98.1776%;1,684,800股反对,占出席会议有表决权股份1.8224%;0股弃权,占出席会议有表决权股份0%。
        其中,中小投资者表决情况:
        表决结果:74,055,602股同意,占出席会议中小投资者所持股份97.7756%;1,684,800股反对,占出席会议中小投资者所持股份2.2244%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0%。
        联系股东回避本议案的表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。
        本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,于是本议案获股东大会审议通过。
        7、《关于批准四川宏义嘉华实业有限公司免于以要约格事务署增持公司股份的议案》
        表决结果:90,847,767股同意,占出席会议有表决权股份98.2663%;1,602,800股反对,占出席会议有表决权股份1.7337%;0股弃权,占出席会议有表决权股份0%。
        其中,中小投资者表决情况:
        表决结果:74,137,602股同意,占出席会议中小投资者所持股份97.8838%;1,602,800股反对,占出席会议中小投资者所持股份2.1162%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0%。
        联系股东回避本议案的表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。
        本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,于是本议案获股东大会审议通过。
        8、《关于公司无需编制前次召募资金运用情况报告的议案》
        表决结果274,971,245股同意,占出席会议有表决权股份99.3935%;1,677,800股反对,占出席会议有表决权股份0.6065%;0股弃权,占出席会议有表决权股份0%。
        其中,中小投资者表决情况:
        表决结果:74,062,602股同意,占出席会议中小投资者所持股份97.7848%;1,677,800股反对,占出席会议中小投资者所持股份2.2152%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0%。
        本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,于是本议案获股东大会审议通过。
        9、《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》
        表决结果:275,046,245股同意,占出席会议有表决权股份99.4206%;1,602,800股反对,占出席会议有表决权股份0.5794%;0股弃权,占出席会议有表决权股份0%。
        其中,中小投资者表决情况:
        表决结果:74,137,602股同意,占出席会议中小投资者所持股份97.8838%;1,602,800股反对,占出席会议中小投资者所持股份2.1162%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0%。
        本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,于是本议案获股东大会审议通过。
        10、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司浸要财务目标的影响及公司给与措施的议案》
        表决结果:275,046,245股同意,占出席会议有表决权股份99.4206%;1,602,800股反对,占出席会议有表决权股份0.5794%;0股弃权,占出席会议有表决权股份0%。
        其中,中小投资者表决情况:
        表决结果:74,137,602股同意,占出席会议中小投资者所持股份97.8838%;1,602,800股反对,占出席会议中小投资者所持股份2.1162%;0股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0%。
        本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,于是本议案获股东大会审议通过。
        11、《关于控股股东、执行控制人、董事、高级牵制人员出具非公开发行A股股票摊薄即期回报给与填补措施的同意的议案》
        表决结果:90,845,067股同意,占出席会议有表决权股份98.2634%;1,600,500股反对,占出席会议有表决权股份1.7312%;5,000股弃权,占出席会议有表决权股份0.0054%。
        其中,中小投资者表决情况:
        表决结果:74,134,902股同意,占出席会议中小投资者所持股份97.8803%;1,600,500股反对,占出席会议中小投资者所持股份2.1131%;5,000股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0.0066%。
        联系股东回避本议案的表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。
        本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,于是本议案获股东大会审议通过。
        12、《关于授权董事会及董事长全权收拾本次非公开发行股票相干事宜的议案》
        表决结果:90,765,767股同意,占出席会议有表决权股份98.1776%;1,679,800股反对,占出席会议有表决权股份1.8170%;5,000股弃权,占出席会议有表决权股份0.0054%。
        其中,中小投资者表决情况:
        表决结果:74,055,602股同意,占出席会议中小投资者所持股份97.7756%;1,679,800股反对,占出席会议中小投资者所持股份2.2178%;5,000股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0.0066%。
        联系股东回避本议案的表决,其所持股份不计入有表决权股份总数。
        本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,于是本议案获股东大会审议通过。
       
        13、《关于对外提供融资担保的议案》
        表决结果:275,319,845股同意,占出席会议有表决权股份99.5195%;1,324,200股反对,占出席会议有表决权股份0.4787%;5,000股弃权,占出席会议有表决权股份0.0018%。
        其中,中小投资者表决情况:
        表决结果:74,411,202股同意,占出席会议中小投资者所持股份98.2451%;1,324,200股反对,占出席会议中小投资者所持股份1.7483%;5,000股弃权,占出席会议中小投资者所持股份0.0066%。
        本议案为特别决议事项,获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意,于是本议案获股东大会审议通过。
四、律师出具的法律意睹
        北京市通商律师事务所律师到会睹证本次股东大会,并出具了法律意睹书,以为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资历、召集人资历及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公法律》《股东大会法则》《公司章程》及其他相干法律、法规的法则,会议形成的决议合法、有效。”
五、备查文件
        1、成都市路桥工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;
        2、北京市通商律师事务所出具的法律意睹书。
 
        特此颁发。

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十三日

 

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